Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: № 1,2,3,4,5,6,8,9 - 5 269 807 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: № 7 – 47 428 263 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания № 1,2,3,4,5,6,8,9, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 269 807 голосов или 100%.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания № 7, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 269 807 голосов или 47 428 263 кумулятивных голоса или 100%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: № 1,2,3,4,5,6,8,9 – 4 698 406 голосов или 89,1571 %. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: № 7 - 4 698 406 голосов или 42 285 654 кумулятивных голоса или 89,1571 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 693 396 (99.8934 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 346 (0.0074%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4 664 (0,0993%) голоса.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 693 306 (99.8915%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 346 (0.0074%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4 754 (0,1012 %) голоса.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 682 686 (99.6654 %) голосов, «ПРОТИВ» – 6 269 (0.1334 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 727 (0.1006 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4 724 (0,1005 %) голосов.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 901 260 296 рублей 72 копейки не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 693 682 (99.8995%) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 60 (0.0013 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4 664 (0,0993%) голоса.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав ПАО «Сигнал» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 27.12.2022 № 40).
Вопрос № 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 693 682 (99.8995%) голоса, «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 60 (0.0013 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4664 (0,0993 %) голоса.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 03.07.2019 № 35, с изменениями, утвержденными решением общего собрания акционеров, протокол от 27.12.2022 № 40).
Вопрос № 6: Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 693 188 (99.8889 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 554 (0.0118 %) голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4 664 (0,0993%) голоса.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 26.01.2016 № 27).
Вопрос № 7. Об избрании членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 42 252 741 (99.9222 %)
Кандидат Число голосов
*** 4 747 392
*** 4 692 760
*** 4 688 420
*** 4 687 305
*** 4 686 991
*** 4 686 375
*** 4 686 375
*** 4 685 979
*** 4 685 920
«ПРОТИВ всех кандидатов» 540 (0.0013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 14 562 (0.0344%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 17811 (0,0421%)
Суммарное число нераспределенных голосов 5224
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос № 8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Кандидат Варианты голосования Недействительные и неподсчитанные*
За Против Воздержался
*** 4 693 647 (99.8987%) 0(0.0000%) 376(0.0080%) 4 383 (0.0933%)
*** 4 693 647 (99.8987%) 0(0.0000%) 376(0.0080%) 4 383 (0.0933%)
*** 4 693 361 (99.8926%) 0(0.0000%) 376(0.0080%) 4 669 (0.0994%)
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. ***;
2. ***;
3. ***.
***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос № 9: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 693 078 (99.8866%) голосов, «ПРОТИВ» – 281 (0.0060%) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 574 (0.0122 %) голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 4 473 (0,0952%) голоса.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторскую организацию ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол № 41 от 03.07.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 03.07.2023 г. М.П.